Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad cercetează un caz de spălare de bani și falsificare de documente sub semnătură privată, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 2,9 milioane de euro.
Fondurile ar fi fost obținute inițial din țările nordice și ar fi fost transferate în conturile unei organizații neguvernamentale din Arad.
De acolo, sumele ar fi fost mutate succesiv către alte conturi bancare, într-un circuit financiar menit să camufleze originea banilor și să complice identificarea traseului acestora.
Persoane implicate în tranzacții Printre persoanele implicate în aceste operațiuni financiare se numără Florin Galiș, consilier județean AUR și fost membru al PNL Arad.
Galiș a fost, de asemenea, candidat al AUR pentru președinția Consiliului Județean Arad.
Citește articolul complet pe Arad Expres
Deschide articolul →