Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad cercetează un caz de spălare de bani și falsificare de documente sub semnătură privată, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 2,9 milioane de euro.
Fondurile ar fi fost obținute inițial din țările nordice și ar fi fost transferate în conturile unei organizații neguvernamentale din Arad.De acolo, sumele ar fi fost mutate succesiv către alte conturi bancare, într-un circuit financiar menit să camufleze originea banilor și să complice identificarea traseului acestora.
Citește și: Daniel Nicolae Jigău a câștigat trei medalii de aur la Campionatul Național de Tineret
Persoane implicate în tranzacții
Printre persoanele implicate în aceste operațiuni financiare se numără Florin Galiș, consilier județean AUR și fost membru al PNL Arad.Galiș a fost, de asemenea, candidat al AUR pentru președinția Consiliului Județean Arad.Redacția Special Arad a încercat să îl contacteze pe el, dar nu a primit un răspuns.
Investigatorii continuă să clarifice rolul fiecărui individ implicat, modul în care s-au efectuat transferurile financiare și conexiunile dintre persoanele fizice și cele juridice din acest sistem financiar.În cadrul operațiunii desfășurate marți, 3 noiembrie, au fost executate 14 mandate de percheziție la domiciliu și șapte mandate de aducere, iar măsuri asigurătorii au fost impuse asupra bunurilor a șase suspecți, incluzând atât persoane fizice, cât și juridice.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.